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临时股东大会通知-公告及通函

  一、会议召开基本情况

  (一)会议性质

  本次会议为公司临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2021年9月16日上午9:30

  结束时间:2021年9月16日上午12:00

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  1、股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2021年9月12日,股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  (七)会议地点:公司会议室

  二、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、自然人股东持本人身份证;

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

  (二)登记时间: 2021年9月15日,上午:9:00-12:00,下午:1:00-5:00

  (三)登记地点:福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10层会议室

  三、其他

  (一)会议联系方式:

  联系人:郑玉芳

  联系地址:福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10层

  联系电话:0591-88086357

  邮政编码:350007

  (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。

  (三)临时提案请于会议召开十天前提交。

  特此通知。

  董事会

  2021年9月1日