2021年年度股东大会会议通知-公司通函

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2021年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2022年6月8日上午9:30

结束时间：2022年6月8日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022年6月4日，股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事，高级管理人员可以列席会议。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2021年度董事会工作报告》；

2. 审议《2021年度监事会工作报告》；

3. 审议《2021年度财务决算报告》；

4. 审议《2022年度财务预算报告》；

5. 审议《公司内部控制自我评价报告》；

6. 审议《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》

6.1 审议《关于确认公司报告期内关联采购、关联方担保及关联利息费用公允性的议案》

6.2 审议《关于确认公司报告期内关联股份支付费用公允性的议案》

6.3 审议《关于确认公司报告期内关键管理人员薪酬公允性的议案》；

7. 审议《关于批准财务报告对外报出的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2022年6月7日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登记地点:福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10层会议室

四、其他

(一)会议联系方式：

联系人：刘国勇

联系地址：福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10层

联系电话：0591-88086357

邮政编码：350007

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

(一)《第三届董事会第十三次会议决议》；

(二)《第三届监事会第八次会议决议》；

特此通知。

                                                                                  福建海通发展股份有限公司

董事会

2022年5月18日