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2023年第一次临时股东大会会议通知-Announcements & Circulars

福建海通发展股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议通知

 

一、会议召开基本情况

()股东大会届次

次会议为公司2023年第一次临时股东大会。

()召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

()会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

()会议召开日期和时间

开始时间:2023224日上午9:30

结束时间:2023224日上午12:00

()会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

()出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2023220日,股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事,高级管理人员可以列席会议。

()会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司2022年度财务报告的议案》

(二)《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

三、会议登记方法

()登记方式:

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东、执行事务合伙人委派代表代表非法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件;

4、机构股东委托非法定代表人、非执行事务合伙人委派代表出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖单位印章并由法定代表人、执行事务合伙人委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

()登记时间: 2023223日,上午:9:00-12:00,下午:1:00-5:00

()登记地点:福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦(ICC环球中心)42层会议室

四、其他

()会议联系方式:

联系人:刘国勇

联系地址:福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦(ICC环球中心)42

联系电话:0591-88086357

()会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。

()临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

()第三届董事会第二十次会议决议》;

()第三届监事会第十三次会议决议》。

 

 

特此通知。

 

                                                                                  福建海通发展股份有限公司

董事会

202329