2023年第一次临时股东大会会议通知-Announcements ＆ Circulars

福建海通发展股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2023年2月24日上午9:30

结束时间：2023年2月24日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2023年2月20日，股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事，高级管理人员可以列席会议。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司2022年度财务报告的议案》

（二）《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东、执行事务合伙人委派代表代表非法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、机构股东委托非法定代表人、非执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖单位印章并由法定代表人、执行事务合伙人委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2023年2月23日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登记地点:福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦（ICC环球中心）42层会议室

四、其他

(一)会议联系方式：

联系人：刘国勇

联系地址：福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦（ICC环球中心）42层

联系电话：0591-88086357

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

(一)《第三届董事会第二十次会议决议》；

(二)《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此通知。

                                                                                  福建海通发展股份有限公司

董事会

2023年2月9日